证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-063
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
价格的向下修正条款。公司于 2025 年 8 月 8 日召开第九届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“赫达转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价
格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 8 月 8 日至
条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 8 日开始重新起算，
若再次触发“赫达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”的转股价格向下修正
权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
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根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了
面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行
数量为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定
对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由
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回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-012）。
方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税）
。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《关于公司（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股
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票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643
万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19
元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-086）。
三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
（公告编号：2024-091）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》
，公司本次发行的可转换公司债券转股价格
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向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的
信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价格
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的向下修正条款。公司于 2025 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的
议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价格，
且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 8 月 8 日至 2026 年
不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 8 日开始重新起算，若再次触
发“赫达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“赫达转债”的转股价格向下修正权利。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日
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